Fost director comercial al Oil Terminal, reținut de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină
Procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați și controlul judiciar pentru alți 41, într-un dosar cu percheziții în București și în cinci județe. Printre cei vizați se numără Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal.
Procurorii DIICOT au dispus, pe 12 și 13 noiembrie 2026, reținerea a doi inculpați și controlul judiciar pentru alți 41, într-un dosar privind evaziunea fiscală și afaceri cu motorină. Potrivit presei, printre cei reținuți se află Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal.
Acuzațiile și perchezițiile
Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Potrivit DIICOT, perchezițiile au avut loc în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Anchetatorii au ridicat înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei și în valută, precum și alte probe.
Potrivit presei, au fost făcute 46 de percheziții, inclusiv la vama Constanța, la ANAF și la Oil Terminal.
Sechestru de 114,9 milioane de lei
DIICOT a instituit sechestru asigurator asupra a 111 imobile și asupra conturilor inculpaților, până la suma de 114,9 milioane de lei.
Ce spun sursele judiciare
Potrivit surselor judiciare citate de presă, Gabriel Daraban și omul de afaceri din Bacău Gheorghe Chealfă au fost reținuți 24 de ore, iar niciunul nu ar fi recunoscut acuzațiile. Ceilalți aproximativ 40 de suspecți, printre care vameși, angajați ai CEC Bank și oameni de afaceri, au fost lăsați în libertate sub control judiciar. Relatările diferă în privința statutului lui Daraban: o variantă îl plasează sub control judiciar, alta îl arată reținut.
Potrivit anchetatorilor, persoane cu funcții de conducere din companie și inspectori vamali ar fi permis scoaterea produselor petroliere din depozite și vânzarea lor fără plata taxelor prevăzute de lege. Potrivit presei, plata unor taxe de peste 245 de milioane de lei a fost amânată, iar întârzierile ar fi produs un prejudiciu de 25 de milioane de lei. Surse judiciare susțin că Daraban ar fi permis eliberarea din antrepozitul Oil Terminal a 66.669,467 tone de motorină între 13 iulie 2023 și 24 ianuarie 2025, fără respectarea obligațiilor de vămuire.
Gabriel Daraban și-a dat demisia din funcția de director comercial cu 24 de ore înainte de percheziții.
Suspiciunile privind petrolul rusesc
DIICOT s-a sesizat din oficiu anul trecut în legătură cu suspiciuni că două firme ar fi importat pe ascuns petrol rusesc aflat sub sancțiuni europene. În comunicat, instituția precizează însă că „nu a rezultat că motorina vândută de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă”.
DIICOT mai arată că „pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale”.
Context
Oil Terminal este una dintre cele mai mari companii energetice controlate de statul român și are statut de obiectiv strategic. Ancheta este condusă de Structura Centrală a DIICOT, împreună cu polițiști din mai multe direcții și brigăzi de combatere a criminalității organizate. Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a României, este fratele lui Gabriel Daraban.
Mai multe
